Ο επικεφαλής της υπηρεσίας οικονομικού εγκλήματος του Ιράν λέει ότι η χώρα θα συνεχίσει να πιέζει την Παγκόσμια Εποπτική Αρχή για το Ξέπλυμα Χρήματος -FATF να το αφαιρέσει από τη μαύρη λίστα της, παρά την πρόσφατη δήλωση του οργανισμού που ανέφερε ότι θα διατηρήσει τον χαρακτηρισμό.
Ο Χαντί Χανί δήλωσε το Σάββατο ότι ο λόγος που η Ομάδα Χρηματοοικονομικής Δράσης κράτησε το Ιράν στη μαύρη λίστα της ήταν επειδή είχε απορρίψει έναν από τους όρους του Ιράν για την πλήρη εφαρμογή της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών κατά του Διεθνικού Οργανωμένου Εγκλήματος, γνωστής και ως Σύμβαση του Παλέρμο.
Ο Χανί, ο οποίος υπηρετεί επίσης ως αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών, δήλωσε ότι η FATF είχε αποδεχθεί τις άλλες επιφυλάξεις του Ιράν σχετικά με τη Σύμβαση του Παλέρμο κατά τις πρόσφατες συναντήσεις της στο Παρίσι, όπου το Ιράν εκπροσωπήθηκε για πρώτη φορά μετά από έξι χρόνια.
Σε δήλωση που εκδόθηκε την Παρασκευή, η FATF χαιρέτισε την επανασύνδεση του Ιράν με τον οργανισμό και τις προσπάθειές του να αντιμετωπίσει ζητήματα που σχετίζονται με το ξέπλυμα χρήματος και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας.
Ωστόσο, ανέφερε ότι το Ιράν θα παραμείνει στις Δικαιοδοσίες Υψηλού Κινδύνου της FATF που υπόκεινται σε μαύρη λίστα Πρόσκλησης για Δράση, επειδή δεν είχε αποδεχθεί τη Σύμβαση του Παλέρμο στο σύνολό της.
Ωστόσο, ο Χανί δήλωσε ότι το Ιράν και η FATF θα συνεχίσουν τις συζητήσεις τους μεταξύ εμπειρογνωμόνων για να καταλήξουν σε λύση στο ζήτημα.
Η FATF είναι ένας διεθνής συνασπισμός για την καταπολέμηση του ξεπλύματος χρήματος και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, με έδρα το Παρίσι. Έβαλε το Ιράν στη μαύρη λίστα το 2020 επειδή δεν είχε υιοθετήσει τη Σύμβαση του Παλέρμο και τη Σύμβαση του ΟΗΕ του 1999 για την καταστολή της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας (CFT).
Το Ιράν δήλωσε τον Μάιο ότι είχε εγκρίνει υπό όρους τη Σύμβαση του Παλέρμο. Αυτό ήρθε μετά από αρκετά χρόνια έντονων συζητήσεων στη χώρα και εν μέσω φόβων ότι η προσχώρηση στη σύμβαση θα μπορούσε να υπονομεύσει την οικονομική ανεξαρτησία του Ιράν.
Το Ιράν έδωσε επίσης την υπό όρους έγκρισή του στην CFT στις αρχές Οκτωβρίου και η FATF αναμένεται να συζητήσει την εξέλιξη στις επερχόμενες συνεδριάσεις της.
—
