Το Ιρανικό Υπουργείο Οικονομικών και Οικονομικών (MEAF) αναφέρει ότι διερευνά μια αμφιλεγόμενη άμεση πληρωμή που πραγματοποίησε ένας καταδικασμένος λαθρέμπορος καυσίμων για να εξασφαλίσει την απελευθέρωσή του.
Ο επικεφαλής της μονάδας οικονομικών πληροφοριών της MEAF δήλωσε το Σάββατο ότι η έρευνα βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη, μετά από αποκαλύψεις που έγιναν νωρίτερα αυτή την εβδομάδα από την Ιρανική Αστυνομία Οικονομικής Ασφάλειας (IESP).
Ο Χαντί Χανί δήλωσε ότι η MEAF έχει ζητήσει όλες τις σχετικές πληροφορίες από την IESP σχετικά με την υπόθεση.
Αυτό συνέβη μετά την ανακοίνωση του αρχιστράτηγου της IESP, Ταξίαρχου Χασάν Ραχιμί, ότι ένας καταδικασμένος λαθρέμπορος καυσίμων, που συνελήφθη μετά από μια επιχείρηση πληροφοριών και επιβολής του νόμου διάρκειας ενός έτους, εξασφάλισε την απελευθέρωσή του μεταφέροντας 110 τρισεκατομμύρια ριάλ σε δικαστικούς λογαριασμούς για να πληρώσει ένα πρόστιμο που επιβλήθηκε από το δικαστήριο.
Ο Ραχιμί δήλωσε ότι η μεταφορά ολοκληρώθηκε σε λιγότερο από δύο ώρες, αφού ζητήθηκε από τον καταδικασμένο να παράσχει ακίνητα ή περιουσιακά στοιχεία ως εγγύηση.
Ο αρχηγός της ιρανικής αστυνομίας, Ταξίαρχος Αχμάντ Ρεζά Ραντάν, τόνισε επίσης την υπόθεση κατά τη διάρκεια συνεδρίου που πραγματοποιήθηκε στις 18 Νοεμβρίου με επίκεντρο τις εθνικές προσπάθειες για την καταπολέμηση του λαθρεμπορίου καυσίμων.
«Η δικαστική εξουσία επέβαλε πρόσφατα πρόστιμο 11 τρισεκατομμυρίων ριάλ σε ένα κύκλωμα λαθρεμπορίου και, ενδιαφέρον είναι ότι ολόκληρο το ποσό καταβλήθηκε εντός δύο ωρών. Αυτό δείχνει τα τεράστια και παράνομα κέρδη που έχουν συσσωρεύσει αυτά τα άτομα όλα αυτά τα χρόνια», δήλωσε ο Ραντάν.
Το Ιράν αντιμετωπίζει ένα οξύ πρόβλημα λαθρεμπορίου καυσίμων, το οποίο οι ειδικοί αποδίδουν στις εξαιρετικά χαμηλές τιμές βενζίνης και ντίζελ της χώρας.
Οι εκτιμήσεις δείχνουν ότι περισσότερα από 30 εκατομμύρια λίτρα καυσίμων εξάγονται λαθραία από το Ιράν κάθε μέρα.
Η μονάδα οικονομικών πληροφοριών του MEAF είναι ο κορυφαίος ιρανικός κυβερνητικός φορέας που είναι υπεύθυνος για τη διερεύνηση του ξεπλύματος χρήματος και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.
Η μονάδα έχει επεκτείνει τις δραστηριότητές της τα τελευταία χρόνια εν μέσω των προσπαθειών του Ιράν να ευθυγραμμιστεί με την παγκόσμια αρχή καταπολέμησης του ξεπλύματος χρήματος FATF.
—
