Η άνιση μάχη του Ιράν κατά του οικονομικού τείχους προστασίας υπό την ηγεσία των ΗΠΑ
Την τελευταία δεκαετία, οι αλληλεπιδράσεις του Ιράν με την Ομάδα Χρηματοοικονομικής Δράσης, τον διεθνή οργανισμό που θέτει πρότυπα για το ξέπλυμα χρήματος και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, έχουν γίνει βαρόμετρο για το πώς οι οικονομικοί κανόνες χρησιμοποιούνται ως μέσα γεωπολιτικής πίεσης.
Αυτή την εβδομάδα, Ιρανοί αξιωματούχοι πέρασαν περισσότερες από είκοσι ώρες σε εντατικές διαπραγματεύσεις στην ολομέλεια της FATF στην Πόλη του Μεξικού για να εξασφαλίσουν την αναγνώριση μιας σειράς νομικών επιφυλάξεων σε δύο βασικές διεθνείς συμφωνίες.
Οι εν λόγω συμβάσεις είναι η Σύμβαση του Παλέρμο για το διεθνικό οργανωμένο έγκλημα και η Σύμβαση για την Καταπολέμηση της Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας. Η Τεχεράνη προσπάθησε να διευκρινίσει τη θέση της σε ορισμένες ρήτρες, ενώ παράλληλα διέτρεχε τις πολύπλοκες πολιτικές και κανονιστικές πιέσεις της διαδικασίας της FATF.
Ωστόσο, η πολιτική εξίσωση έχει γίνει πιο περίπλοκη. Το Κέντρο Χρηματοοικονομικών Πληροφοριών της FATF τόνισε στη δήλωσή του ότι οι αναφορές ορισμένων χωρών σε ψηφίσματα «snapback» του ΟΗΕ και η επιμονή στη χρήση μηχανισμών της FATF για την επιβολή κυρώσεων κατά του Ιράν έχουν επισκιάσει το περιβάλλον λήψης αποφάσεων του οργανισμού.
Με άλλα λόγια, το επιχείρημα σχετικά με το εύρος ορισμένων επιφυλάξεων του Ιράν τέθηκε σε ένα πλαίσιο κυρώσεων και ανησυχιών για την ασφάλεια, καθιστώντας δύσκολη την πλήρη αποδοχή των αμυντικών ισχυρισμών της ιρανικής αντιπροσωπείας.
Ενώ πέτυχαν μερική επιτυχία, με τις μισές από τις επιφυλάξεις τους να γίνονται δεκτές, η πλειοψηφία των μελών της FATF επιβεβαίωσε τους περιορισμούς στο Ιράν, ενισχύοντας μέτρα που περιορίζουν την ένταξή του στο παγκόσμιο χρηματοπιστωτικό σύστημα.
Αυτά τα μέτρα εκτείνονται πολύ πέρα από τους τεχνικούς μηχανισμούς συμμόρφωσης. Περιορίζουν τη δημιουργία ιρανικών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων στο εξωτερικό, περιορίζουν τη λειτουργία ξένων τραπεζών στο Ιράν, επιβάλλουν αυξημένο έλεγχο σε όλες τις συναλλαγές, συμπεριλαμβανομένων των ανθρωπιστικών και διπλωματικών κεφαλαίων, και εντείνουν τη συνεργασία με εικονικά περιουσιακά στοιχεία.
Αυτοί οι κανόνες δεν είναι αφηρημένα κανονιστικά σημεία αναφοράς, αλλά μοχλοί πίεσης που επηρεάζουν τις εμπορικές αρτηρίες του έθνους, τον τραπεζικό του τομέα και την ικανότητά του να συναλλάσσεται στην παγκόσμια οικονομία.
Οι Ηνωμένες Πολιτείες θεωρούν εδώ και καιρό το παγκόσμιο χρηματοπιστωτικό σύστημα ως επέκταση της εθνικής ασφάλειας. Μετά τις επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου, η Ουάσιγκτον ανέπτυξε μια στρατηγική για τον εντοπισμό και την αξιοποίηση του «ήπιου χρηματοπιστωτικού υπογαστρίου» των αντιπάλων της.
Στόχος ήταν η διακοπή της χρηματοδότησης κρατών και οργανισμών που θεωρούνταν απειλητικοί, ο περιορισμός της επιχειρησιακής τους ικανότητας και η επιβολή πολιτικής συμμόρφωσης.
Αυτό που καθιστά ασυνήθιστη αυτή τη στρατηγική είναι ο τρόπος με τον οποίο αξιοποιεί τη διασύνδεση του παγκόσμιου χρηματοπιστωτικού συστήματος – ανταποκρίτρια τραπεζική, δίκτυα εκκαθάρισης δολαρίων και διασυνοριακά συστήματα πληρωμών – για την επίτευξη στρατηγικών στόχων χωρίς να καταφύγει σε άμεση στρατιωτική αντιπαράθεση.
Το Ιράν είναι από καιρό ευάλωτο σε αυτήν την προσέγγιση. Ο τραπεζικός του τομέας, συμπεριλαμβανομένων μεγάλων ιδρυμάτων με διεθνή υποκαταστήματα στο Λονδίνο, τη Φρανκφούρτη, το Ντουμπάι και το Τόκιο, αποτελεί τη ραχοκοκαλιά του εμπορίου και των οικονομικών για τη χώρα.
Οι εξαγωγές ενέργειας, ιδίως πετρελαίου που διαπραγματεύεται σε δολάρια, δημιουργούν πυκνούς εμπορικούς δεσμούς με την Ευρώπη και την Ασία. Αυτές οι συνδέσεις είναι απαραίτητες για τις επιχειρήσεις, αλλά καθιστούν το σύστημα ευάλωτο σε πολιτική μόχλευση.
Όταν βασικές τράπεζες αποσυνδέθηκαν από το SWIFT, το παγκόσμιο σύστημα τραπεζικών μηνυμάτων, το 2012 βάσει ευρωπαϊκών οδηγιών, η Τεχεράνη αναγκάστηκε να αντιμετωπίσει το απτό κόστος του αποκλεισμού από το παγκόσμιο χρηματοπιστωτικό σύστημα.
Η ίδια η FATF, ενώ φαινομενικά είναι ένας τεχνικός φορέας καθορισμού προτύπων, λειτουργεί εντός αυτού του γεωπολιτικού οικοσυστήματος. Οι αποφάσεις επηρεάζονται σε μεγάλο βαθμό από τα μεγάλα δυτικά κράτη, τα οποία χρηματοδοτούν τον οργανισμό και διαμορφώνουν την ατζέντα του. Τα πρότυπα, αν και ουδέτερα σε μορφή, εφαρμόζονται άνισα.
Το Ιράν αντιμετωπίζει έντονο έλεγχο για την υποστήριξη ομάδων αντίστασης, που θεωρούνται τρομοκρατικές από ορισμένα δυτικά μέλη, ενώ οι δυτικοί σύμμαχοι των οποίων οι δραστηριότητες πληρούν τα όρια χορηγίας τρομοκρατίας, όπως οι αντι-ιρανικές MKO, Jaish al-Adl, Komala και άλλοι τρομοκράτες, σπάνια υφίστανται το ίδιο επίπεδο επιβολής.
Αυτή η ασυμμετρία υπογραμμίζει τον τρόπο με τον οποίο οι διεθνείς κανονιστικοί κανόνες μπορούν να οπλιστούν, μετατρέποντας τη συμμόρφωση και τα τεχνικά πρότυπα σε μέσα καταναγκασμού.
Η εσωτερική πολιτική στο Ιράν επιδεινώνει την πρόκληση. Κυβερνητικοί αξιωματούχοι υποστηρίζουν την ολοκλήρωση του σχεδίου δράσης της χώρας για την FATF, τονίζοντας ότι η καθυστέρηση συνεπάγεται οικονομικό κόστος και κόστος φήμης.
Ωστόσο, η συμμόρφωση συνεπάγεται την αποκάλυψη ευαίσθητων οικονομικών δεδομένων και ενδεχομένως τον περιορισμό των περιφερειακών πολιτικών που η Τεχεράνη θεωρεί νόμιμες.
Η ένταση μεταξύ της επίδειξης τεχνικής προόδου και της διατήρησης της στρατηγικής αυτονομίας καταδεικνύει τον πολύπλοκο υπολογισμό στον οποίο πρέπει να πλοηγηθεί το Ιράν. Η νομική συμμόρφωση από μόνη της δεν επαρκεί για να εξουδετερώσει τις ευρύτερες πιέσεις που ασκούνται μέσω αυτών των οικονομικών μηχανισμών.
Για χώρες όπως το Ιράν, η πρόοδος στα τεχνικά πρότυπα μπορεί εύκολα να αντισταθμιστεί από πολιτικές αποφάσεις σε ξένες πρωτεύουσες. Η συμμόρφωση με τους διεθνείς κανόνες, αν και απαραίτητη για την ένταξη στις παγκόσμιες αγορές, δεν μπορεί από μόνη της να προστατεύσει ένα κράτος από τη στρατηγική χρήση χρηματοοικονομικών εργαλείων εναντίον του.
Τα διακυβεύματα είναι υψηλά. Η μερική αποδοχή των συστάσεων της FATF από το Ιράν αντιπροσωπεύει ένα σταδιακό βήμα προς την τήρηση των παγκόσμιων κανόνων, ωστόσο ο αποκλεισμός του από την πλήρη ένταξη στο σύστημα συνεχίζει να περιορίζει το εμπόριο, τις επενδύσεις και τις χρηματοοικονομικές δραστηριότητες.
Πρακτικά, ακόμη και μικρές αποφάσεις των μελών της FATF μπορούν να επηρεάσουν την ικανότητα των ιρανικών τραπεζών να παρέχουν πιστωτικές γραμμές, να διευθετούν διεθνείς συναλλαγές ή να υποστηρίζουν τις βιομηχανικές και ενεργειακές εξαγωγές.
Οι Ηνωμένες Πολιτείες και άλλες μεγάλες δυνάμεις κατανοούν πλήρως αυτή τη μόχλευση. Διαμορφώνοντας την πρόσβαση στις παγκόσμιες τραπεζικές συναλλαγές, τις συναλλαγματικές ροές και τα δίκτυα συναλλαγών, μπορούν να επιβάλουν κόστος έμμεσα και συνεχώς, χωρίς την ορατή κλιμάκωση των παραδοσιακών κυρώσεων ή της στρατιωτικής αντιπαράθεσης.
Για τους στόχους αυτών των πολιτικών, οι επιπτώσεις είναι τέτοιες που ακόμη και η αυστηρή εγχώρια συμμόρφωση μπορεί να μην μεταφραστεί σε ανακούφιση εάν οι πολιτικές συνθήκες και τα στρατηγικά συμφέροντα δεν ευθυγραμμίζονται.
Η εμπειρία του Ιράν υπογραμμίζει τη διττή φύση των σύγχρονων χρηματοοικονομικών μέσων. Είναι τόσο τεχνικά πλαίσια όσο και μηχανισμοί γεωπολιτικής επιρροής.
Ενώ η FATF δίνει έμφαση στη διαφάνεια, τη συμμόρφωση και την ακεραιότητα, η άνιση επιβολή και η επιλεκτική εφαρμογή των προτύπων καταδεικνύουν πώς αυτά τα πλαίσια μπορούν να λειτουργήσουν ως μια ανεπαίσθητη μορφή οικονομικού καταναγκασμού.
Οι χώρες που υπόκεινται σε αυτές τις πιέσεις πρέπει να πλοηγηθούν σε μια λεπτή ισορροπία μεταξύ τεχνικής προσήλωσης, κυριαρχίας και στρατηγικής αυτονομίας, γνωρίζοντας ότι οι ρυθμιστικές αποφάσεις που λαμβάνονται χιλιάδες μίλια μακριά μπορούν να διαμορφώσουν τις ευκαιρίες και τους περιορισμούς στις εγχώριες οικονομίες τους.
Η υπόθεση εγείρει επίσης ευρύτερα ερωτήματα σχετικά με τον ρόλο των διεθνών θεσμών σε έναν κόσμο όπου η εξουσία και η ρύθμιση αλληλοσυνδέονται. Πόσο ουδέτερα μπορούν πραγματικά να είναι τα παγκόσμια χρηματοοικονομικά πρότυπα όταν διαμορφώνονται και επιβάλλονται κυρίως από τους πιο ισχυρούς παράγοντες;
Μπορεί ποτέ η συμμόρφωση να αντισταθμίσει πλήρως την οικονομική μόχλευση που ασκείται από πολιτικά υποκινούμενες επιβολές; Για κράτη όπως το Ιράν, οι απαντήσεις είναι αβέβαιες και οι συνέπειες του λανθασμένου υπολογισμού είναι απτές.
Τελικά, η ιστορία του Ιράν και της FATF καταδεικνύει μια ευρύτερη τάση στον εικοστό πρώτο αιώνα: τα χρηματοπιστωτικά συστήματα, που κάποτε θεωρούνταν ουδέτερες υποδομές για εμπόριο και επενδύσεις, χρησιμοποιούνται όλο και περισσότερο ως στρατηγικά εργαλεία.
Σε αυτόν τον τομέα, η γραμμή μεταξύ ρύθμισης και καταναγκασμού θολώνει, και το κόστος της παραβίασης των διεθνών κανόνων μπορεί να ξεπεράσει κατά πολύ τους ισολογισμούς, επηρεάζοντας τις οικονομίες, την πολιτική και τη στρατηγική αυτονομία των εθνών.
—
